בעלי קבוצה מסר עדות בחקירת אנשי צ'יינג'

במסגרת מאבק המשטרה בארגוני הפשיעה והסחיטה באיומים, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 יחד עם יחידת יהלום ורשות המיסים, פתחו בחודשים האחרונים בחקירה נגד חמישה חשודים אשר חלקם מפעילים או בעלי השפעה בעסק למתן שירות פיננסי (צ׳יינג׳) בראשון-לציון. ל-ONE נודע כי שלושה אנשי עסקים בכירים וכן בעלים של קבוצת כדורגל מסרו עדות במסגרת הפרשה.

הזימון לחקירה של אותם אנשי עסקים, הגיע בעקבות תנועות בין הצ׳יינג לאותם אנשי עסקים.

במסגרת החקירה עלה החשד, כי חלק מהחשודים נתנו הלוואות לגורמים שונים ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים.  עוד עלה  חשד כי במסגרת הפעלת העסק, נעשו עבירות כלכליות של הלבנת הון.

מעורבות רשות המסים בחקירה נובעת מכך שפעילות של אחד מהחשודים בתחום ההלוואות הניבה לו הכנסות גבוהות בעוד הוא מדווח לרשות המסים על הכנסות כשכיר ומשכר דירה בלבד. במסגרת הפעילות נעצרו חמישה חשודים, בנוסף עוכבו 15 מעורבים נוספים בחשד להיותם קשורים  לפרשייה.

החשודים והמעורבים הובאו לחקירה בלהב 433 ובהמשך ובמידת הצורך החקירתי יובאו בפני שופט לדיון בבקשה להארכת מעצר בעניינם. במסגרת החקירה נתפסו היום עיי חוקרי היאחב״ל נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן והכל בשווי מוערך של כ 130 מליון שקל.