חשד: קבוצה בישראל מעורבת בהונאה בין-לאומית

לבתי המשפט בקפריסין ובישראל עומדת להיות מוגשת בתקופה הקרובה תביעה בין-לאומית שלפי החשד מעורבת בה גם קבוצת כדורגל ישראלית, אותה הפעילו כדי להלבין חלק מהכספים. התביעה אמורה להיות מוגשת בגין המעורבים לכאורה באותה הונאה.

חברת המודיעין העסקי הישראלית BIWC GROUP בבעלות עידן ברלב, נשכרה לחקור את הפרשה על ידי לקוחות בין-לאומיים. מדובר בהונאה בתחום הקריפטו, אג"ח, שורטים של מניות והקמת אתרים בין-לאומיים כפיקציה סגירתם. ההונאה על פי החשד בוצעה במדינות רבות, ביניהן אוקראינה, צ'כיה וקפריסין.

אותם לקוחות בין-לאומיים נפלו תחת אותה הונאה לכאורה, כאשר היא התבצעה בכל מיני דרכים מתוחכמות. על פי החשד, לאותה קבוצה הוכנסו כספים על ידי גורמים הקשורים אליה, אלו קיבלו חזרה את הכספים שלהם.

עוד על פי החשד, ההונאה הבין-לאומית התרחשה משנת 2013. הערכה בשלב זה שהתבצעו עקיצות בסכום המוערך בעשרות מיליוני דולרים, כאשר אלו ששכרו את חברת המודיעין הישראלית מלינים על סכום של כ-3.5 מיליון דולר שנעקץ מהם. נחקרת אפשרות שעוד קבוצה בכדורגל הישראלי הייתה שותפה לחלק מההונאה וכדי להבין עד כמה החשדות רציניים, מדובר בפרשה אחריה עוקב האינטרפול.