יום רביעי, 23.05.2018 שעה 23:30
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|Winner|רדיו|גיימינג|בריאות וכושר|שער העונה בספרד

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
 פלייאוף עליון 
8027-7036הפועל ב"ש1
7133-6036מכבי ת"א2
6851-7536בית"ר ירושלים3
6239-4836הפועל חיפה4
5854-5936מכבי נתניה5
4941-4736בני יהודה6
 פלייאוף תחתון 
4536-3933עירוני ק"ש1
4344-4033מכבי פ"ת2
4045-3633הפועל רעננה3
3839-3833מכבי חיפה4
3847-3233בני סכנין5
2848-2933מ.ס אשדוד6
2151-2333הפועל אשקלון7
2067-2633הפועל עכו8
לוח משחקים
  • בני יהודה
  • 2 - 0
  • מכבי ת"א
  • בית"ר ירושלים
  • 1 - 1
  • הפועל חיפה
  • הפועל ב"ש
  • 1 - 6
  • מכבי נתניה
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןאגדת הכדורגל אדראה פירלו נפרד במשחק הוקרה
משחק הפרידה מפירלו נגמר עם 14 שערים
נגןצפו ברגע נדיר מליגת העל באירלנד
השוער שכח את חוקת המשחק ושילם ביוקר
נגןאחרי שבנו עשה את האתגר, אבא מרסלו הגיע לקבוצת הילדים
ענק: מרסלו באתגר עם קבוצת הילדים של בנו
נגןהמגן חוגג עם הזכייה בגביע הגרמני
טאלב טוואטחה בשידור חי מחגיגות הגביע