יום שישי, 29.03.2024 שעה 09:13

כדורגלן עבר עוכב בפרשה חדשה של הלבנת הון

ארבעה חשודים נעצרו וחמישה עוכבו, ביניהם כדורגלן עבר בליגת העל. החשד: ביצוע הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה

|
ניידת משטרה (עמרי שטיין)
ניידת משטרה (עמרי שטיין)

כדורגלן עבר ששיחק בליגת העל נמצא בין המעוכבים בפרשה חדשה של הלבנת הון. ארבעה חשודים נעצרו וחמישה נוספים עוכבו והובאו לחקירה באזהרה בחשד לביצוע הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר: “במסגרת הלחימה הנחושה של משטרת ישראל נגד תופעות של עבירות מרמה והונאה, פתחו הבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המיסים בחקירה גלויה בתום פעילות סמויה שנמשכה על פני חודשים”.

“משטרת ישראל ורשות המיסים בצעו הבוקר חיפושים בהמשכם נעצרו 4 חשודים ועוכבו 5 חשודים נוספים שהובאו לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות שעניינן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד. הפרשה רחבת ההיקף מנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף עם רשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה”.

אסור לפספס
נגןמי המנצח הגדול באתגר ההשחלות על חוף הים?
מי המנצח הגדול באתגר ההשחלות בחוף הים?
נגןכשהמציל שלך בבריכה הוא ארלינג הולאנד
כשהמציל שלך בבריכה הוא ארלינג הולאנד
נגןמה חושבים החברים לנבחרת ברזיל על אנדריק?
מה חושבים החברים לנבחרת ברזיל על אנדריק?
נגןרונאלדו בפרסומת חדשה לחלב גמלים בסעודיה
רונאלדו בפרסומת חדשה לחלב גמלים בסעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
נוער וילדים NEXT ONE
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
יורו 2024
ליגת האומות
מוקדמות יורו 24
מונדיאליטו
יורו עד 21
ליגות נוספותכדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה אדריאטית
/* LAST / NEXT ROUNDs */