חצי שנת מאסר ע"ת ו-50,000 ש"ח קנס לבן לוז

כדורגלן העבר בן לוז, שהואשם בבית המשפט בביצוע עבירה של הפרת הוראה חוקית לפי חוק איסור הלבנת הון, הגיע עם הפרקליטות להסדר טיעון שקיבל תוקף של השופטת מיכל ברק נבו מבית משפט השלום בת"א.

במסגרת הסדר הטיעון נגזרו על לוז ששה חודשי מאסר, אולם הוא לא ישא בעונש זה אלא אם יעבור עבירה על חוק איסור הלבנת הון בשלוש השנים הקרובות. בנוסף, נפסק לחובתו קנס של 50,000 ש"ח או תקופת מאסר בפועל של שלושה חודשים תחתיו, כאשר הקנס ישולם בעשרה תשלומים. בנוסף, סכום של 200,000 ש"ח, שישולם ב-20 תשלומים יועבר לקרן החילוט. 

לוז הואשם בכך שבתקופה שבין ינואר 2008 למרץ 2010 הוא פעל בשם חברת "עמית ליאם, מסחר ואחזקות בע"מ" ובתקופה זו החברה בניהולו, סיפקה שירותי ניכיון המחאות. במסגרת שירות זה מסרו מקבלי השירות לנאשם המחאות דחויות וקיבלו תמורתן מזומן או המחאות של חברת עמית ליאם בע"מ.

החברה, בהיותה נותנת שירותי מטבע, הייתה חייבת בחובות דיווח בגין שירותים מסויימים שניתנו על ידה למקבלי השירות וכן בחובת זיהוי של מבקשי ומקבלי השירות. בן לוז פעל על פי כתב האישום בניגוד לחובותיו בקשר לרישום וזיהוי על פי חוק איסור הלבנת הון ובכך שלא אימת את פרטי המבקש ומקבל השירות באמצעות מסמך זיהוי. לוז עשה זאת בכ-466 עיסקאות, בסכום כולל של כ-17 מיליון שקל.

השופטת מיכל ברק נבו ציינה באישור הסדר הטיעון כי: "הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה ובכך חסך זמן ציבורי רב. הוא הביע צער על המעשים ונטל אחריות לביצוע העבירות. לטעמי, מאחר ומדובר בפעם הראשונה שבה מוגש אישום פלילי בגין העבירות הללו, יש בכך כדי להעביר מסר למנהלי חברות לשירותי מטבע, לפיו אם יבצעו מעשים אסורים בהתאם לחוק הם עשויים להיות צפויים לאישום פלילי ועשויים להיות מורשעים בגינו".

רונן רוזנבלום, עורך דינו של בן לוז, הגיב לידיעה ואמר: ״החלטת בית המשפט מדברת בעד עצמה ואין מדובר בהרשעה על פי חוק איסור הלבנת הון״