רשות המסים: לא משנה אם החשוד זמר או כדורגלן

שני כדורגלני העבר שפרשו ממשחק פעיל רק בשנים האחרונות ונעצרו אתמול (שלישי) על ידי חוקרי רשות המיסים והזרוע הכלכלית ביאל"כ בחשד להעלמת הכנסות והלבנת הון כתוצאה מניכיון שיקים בסכום כולל של כ-60 מיליון שקלים, אמנם שוחררו אמש לביתם בתנאים מגבילים אך ברשות המסים מבהירים כי מדובר בהליך רגיל וכי החקירה נמשכת במלוא הכח.

ברשות המסים מגדירים את הפרשה כאחת החמורות שנראו לאחרונה ומבהירים כי המטרה כרגע היא למצות את הדין עם עשרת החשודים בפרשה וכן להעביר מסר גלוי לכלל הציבור במדינת ישראל אודות האיסור הגורף על העלמת הכנסות מהמדינה.

שלושה מתוך עשרת החשודים בפרשה הובאו לבית משפט השלום בתל אביב ומעצרם הוארך עד ליום שישי הקרוב, כאשר ברשות המסים ויאל"כ מקווים כי החקירות המאסיביות שיבצעו עמם יולידו תוצאות הכרחיות ויחשפו מידע חשוב שישפוך אור על הפרשה שמעסיקה את הרשויות כבר למעלה מחצי שנה, והפכה פעילות גלויה לאחר פעילות מודיענית ומעקבים שנמשכו מספר חודשים.

אחד החשודים מתייעץ עם עורך הדין, ירום הלוי (מור שאולי)

גורם בראשות המסים סיפר ל-ONE על ההתקדמות בפרשה: "העובדה ששיחררנו חלק מהעצורים הביתה לא אומרת שיש להם מעורבות פחותה יותר, היו לנו מספיק הוכחות ומספיק פעילות מודיעינית בכדי לעצור כל אחד מהחשודים שעצרנו. אלו שהועברו להארכת מעצר הם החשודים העיקריים בפרשה והמטרה היא שהם יחשפו פרטים נוספים שיאפשרו לנו להמשיך ולגלות הסתעפויות נוספות בנושא הזה".

על הפעילות הנרחבת של הרשות בשנים האחרונות אמר אותו גורם: "אנחנו מקווים מאוד שהמסר עובר גם לציבור, בסופו של דבר אנחנו מגיעים למעלימי המיסים ולא בוחלים בסטטוס של כל מי שעובר על החוק, בין אם הוא זמר, שחקן או כדורגלן, כולם שווים כשזה מגיע לחוקי מדינת ישראל. אנחנו נמשיך לחקור במרץ את הפרשה הזו וגם פרשות אחרות ונגיע בסופו של דבר לכל המסקנות החשובות".

חשוד נוסף בפרשת הלבנת ההון (מור שאולי)

ברשות וביאל"כ מנסים לבדוק האם למעט עשרת החשודים, אשר ביניהם גם שני הכדורגלנים, היו מעורבים אנשים נוספים ומהי גודל התופעה והאם היא גדולה יותר מזו שנחשפה עד כה. הפעילות המודיענית שנערכה בחודשים האחרונים הגיעה לשיא כאשר המשטרה וחוקרי הרשות והיאל"כ הגיעו לבתיהם של המעורבים במרכז הארץ וכן לצ'יינג'ים אשר בבעלותם באיזור גוש דן.

בחיפושים הנרחבים שביצעו מצאו החוקרים מספר כספות, מסמכים רבים שמעידים על הפעילות, שיקים ואף הגיעו אל חשובנות הבנקים של החשודים, שם נתפסו מיליוני שקלים, כסף זר וכן תכשיטים בעלי ערך גבוה מאוד.

החוקרים בפרשה מגיעים לבית המשפט (מור שאולי)

בימים הקרובים, כך מאמינים החוקרים, כבר יתגלו פרטים נוספים אשר הכרחיים לפרשה וכי הם מקווים להגיע למסקנות סופיות מהר ככל האפשר.