יום שבת, 21.04.2018 שעה 08:43
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|Winner|רדיו|גיימינג|בריאות וכושר|

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגה לאומית 17-18
 פלייאוף עליון 
6817-4931הפועל ת"א1
5437-4631הפועל חדרה2
4928-3631הפועל קטמון3
4828-3832הפועל עפולה4
4832-3031הפועל ראשל"צ5
4633-4231נצרת עילית6
4632-3032מכבי אחי נצרת7
4539-4131בית"ר ת"א/רמלה8
 פלייאוף תחתון 
4829-3632בני לוד1
4142-4232הפועל כפ"ס2
4138-3432הפועל מרמורק3
4037-3532הפועל פ"ת4
4036-3032הפועל ניר רמה"ש5
3829-3332הפועל ר"ג6
3155-3132מכבי הרצליה7
1458-1732עירוני נשר8
לוח משחקים
  • מכבי אחי נצרת
  • 3 - 0
  • הפועל עפולה
  • הפועל פ"ת
  • 0 - 3
  • עירוני נשר
  • הפועל ר"ג
  • 1 - 0
  • הפועל מרמורק
  • מכבי הרצליה
  • 0 - 2
  • הפועל ניר רמה"ש
  • בני לוד
  • 1 - 2
  • הפועל כפ"ס
  • נצרת עילית
  • 0 - 0
  • הפועל ראשל"צ
  • בית"ר ת"א/רמלה
  • 0 - 0
  • הפועל קטמון
  • הפועל ת"א
  • 0 - 0
  • הפועל חדרה
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןליגה שלישית ברוסיה
זה לא פוטושופ: הדוב נותן את הכדור לשופט
נגןהיישר מהליגה השנייה ברומניה
נפלא: כבש גול ורץ ליציע לעודד את עצמו
נגןמרקל סוסאטה כובש כמו גדול מהקרן לא בפעם הראשונה
גול מהקרן: קבלו את ערן לוי של הספרדים
נגןרגע לפני המפגש בין הקבוצות בליגת האלופות, השוער מתייחס לכוכב
מה בופון באמת חושב על כריסטיאנו רונאלדו?