יום רביעי, 18.01.2017 שעה 05:53
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|משחק הניחושים|בריאות וכושר|שער המחזור בספרד

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגה לאומית 16-17
3615-3919מכבי נתניה1
3320-3319הפועל עכו2
3121-3019בית"ר ת"א/רמלה3
2916-2619הפועל ר"ג4
2815-2019הפועל ראשל"צ5
2618-1819עירוני נשר6
2634-2219בני לוד7
2316-2119מכבי אחי נצרת8
2335-2919הפועל עפולה9
2222-2019מכבי הרצליה10
2226-2119הפועל פ"ת11
2134-2519הפועל קטמון12
2023-1519הפועל ירושלים13
1924-1719הפועל ניר רמה"ש14
1925-1519הפועל נצרת עילית15
1626-1919מכבי שעריים16
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
קטעי וידאו
נגן
הזוי: השחף חדר למגרש וגרם לעצירת המשחק
נגן
השחקן הציע נישואין, השופט לא אהב את זה
נגן
מאמן צ'לסי משאיר את העיתונאים המומים
נגן
יש הכרעה: מי היא אשת הכדורגלן היפה ביותר
תמונות מהשטח
ק"ש הפועל ת"א
דודי אלוןשחקני הפועל מתחממים
לוח משחקים
13/01/2017 מחזור 19
0 הפועל פ"ת
2 הפועל ראשל"צ
0 הפועל נצרת עילית
0 הפועל ניר רמה"ש
0 הפועל ירושלים
0 בית"ר ת"א/רמלה
0 מכבי הרצליה
2 הפועל עפולה
1 עירוני נשר
2 בני לוד
0 הפועל עכו
3 הפועל קטמון
1 הפועל ר"ג
1 מכבי נתניה
2 מכבי שעריים
1 מכבי אחי נצרת