יום רביעי, 01.03.2017 שעה 19:49
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|משחק הניחושים|בריאות וכושר|שער המחזור בספרד

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגה לאומית 16-17
4628-5625מכבי נתניה1
4225-4025הפועל עכו2
4021-3525הפועל ר"ג3
3929-4225בית"ר ת"א/רמלה4
3432-3025הפועל פ"ת5
3323-3025מכבי אחי נצרת6
3321-2325הפועל ראשל"צ7
3334-3225מכבי הרצליה8
3241-3725הפועל עפולה9
3226-2125עירוני נשר10
3245-3125בני לוד11
3042-3525הפועל קטמון12
2730-2025הפועל ירושלים13
2637-2125הפועל נצרת עילית14
2431-2025הפועל ניר רמה"ש15
2033-2525מכבי שעריים16
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
קטעי וידאו
נגן
גשם גשם מטפטף: גרסת הכדורגלנים
נגן
טרנד: כך תגרום לכוכב לזרוק לך חולצת משחק
נגן
סרינה מפתיעה שני חובבים ומשחקת איתם טניס
נגן
מוריניו חוגג בטירוף את הזכייה בגביע
תמונות מהשטח
ק"ש הפועל ת"א
דודי אלוןשחקני הפועל מתחממים
לוח משחקים
27/02/2017 מחזור 25
3 בית"ר ת"א/רמלה
3 מכבי נתניה
1 הפועל ר"ג
1 מכבי שעריים
1 עירוני נשר
1 הפועל ראשל"צ
0 הפועל ניר רמה"ש
2 הפועל עפולה
3 הפועל עכו
1 הפועל נצרת עילית
1 הפועל ירושלים
3 הפועל פ"ת
1 בני לוד
3 מכבי אחי נצרת
0 מכבי הרצליה
4 הפועל קטמון