יום שישי, 19.01.2018 שעה 03:29
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|Winner|רדיו|ליגת Orbit|גיימינג|TOP5 VOD

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגה לאומית 17-18
3614-2718הפועל ת"א1
3514-3218הפועל כפ"ס2
3113-2218הפועל קטמון3
3116-1918הפועל ראשל"צ4
2817-2118מכבי אחי נצרת5
2722-2518בית"ר ת"א/רמלה6
2620-2018הפועל ניר רמה"ש7
2632-3018הפועל חדרה8
2518-1818הפועל עפולה9
2419-2018הפועל פ"ת10
2324-2318נצרת עילית11
2124-1718הפועל מרמורק12
2017-1618הפועל ר"ג13
1718-1418בני לוד14
1632-1618מכבי הרצליה15
933-1318עירוני נשר16
לוח משחקים
  • הפועל חדרה
  • 4 - 2
  • נצרת עילית
  • הפועל ניר רמה"ש
  • 0 - 0
  • הפועל ר"ג
  • עירוני נשר
  • 1 - 0
  • מכבי הרצליה
  • מכבי אחי נצרת
  • 1 - 0
  • הפועל עפולה
  • הפועל מרמורק
  • 1 - 2
  • הפועל פ"ת
  • הפועל כפ"ס
  • 1 - 0
  • הפועל ראשל"צ
  • הפועל קטמון
  • 0 - 1
  • בני לוד
  • הפועל ת"א
  • 0 - 2
  • בית"ר ת"א/רמלה
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןהשבוע לפני 10 שנים נכבש השער המהיר ביותר
זה השער המהיר בהיסטוריה של הליגה הספרדית
נגןהבחור שכבש את הרשת עם סרטון קורע
החבר הזה שעושה דרמות מכל נגיעה קטנה
נגןרגע די מביך מליגת התיכונים בארה"ב
פאדיחה: הפאה של השופט עפה לו מהראש
נגןבעמוד הפייסבוק של הליגה הספרדית העלו שאלה עבור הגולשים
עשרת השערים היפים של מסי מבעיטות חופשיות