יום שישי, 21.07.2017 שעה 03:49
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|אורבן פוצ'יוולי|בריאות וכושר|גיימינג

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגה לאומית 16-17
 פלייאוף עליון 
7041-8037מכבי נתניה1
6241-5837הפועל עכו2
5939-6737בית"ר ת"א/רמלה3
5546-5337הפועל ר"ג4
5356-5537הפועל קטמון5
5251-5537הפועל פ"ת6
4762-4937בני לוד7
4552-4537מכבי אחי נצרת8
 פלייאוף תחתון 
4742-3837הפועל ניר רמה"ש1
4639-3837הפועל ראשל"צ2
4559-5537הפועל עפולה3
4335-2637עירוני נשר4
4355-4537מכבי הרצליה5
4053-3237נצרת עילית6
3844-2937הפועל ירושלים7
3650-4037מכבי שעריים8
לוח משחקים
  • הפועל פ"ת
  • 0 - 1
  • הפועל ר"ג
  • הפועל קטמון
  • 0 - 2
  • הפועל עכו
  • בית"ר ת"א/רמלה
  • 0 - 2
  • בני לוד
  • מכבי אחי נצרת
  • 2 - 0
  • מכבי נתניה
  • עירוני נשר
  • 0 - 2
  • מכבי שעריים
  • הפועל ניר רמה"ש
  • 0 - 2
  • מכבי הרצליה
  • נצרת עילית
  • 2 - 0
  • הפועל ראשל"צ
  • הפועל ירושלים
  • 1 - 1
  • הפועל עפולה
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןלפעמים הניצחון לאו דווקא שייך למקום הראשון
איך לנצח תחרות מבלי לסיים במקום הראשון?
נגן"אתגר ניימאר" נראה קל ביותר כאנזו מבצע אותו
הבן של זידאן עושה בית ספר לניימאר
נגןהאם קוקה ובת זוגו העלו תמונה מרגע אינטימי לרשת?
האם הכוכב פרסם תמונה כשהוא באמצע אקט?
נגןחלוצה של צ
דייגו קוסטה רומז בדרך לא שגרתית על עתידו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת ווינר (ליגת-העל)
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
קופה ברנז'ה
אורבן פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה אנגלית
ליגה איטלקית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה סינית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
מוק' מונדיאל 2018
מוקדמות מונדיאל, דרום אמריקה
מוק' יורו עד גיל 21
ליגות נוספותכדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה ווינר
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת אורביט תיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
יורופקאפ
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה צרפתית
ליגה טורקית
ליגה אדריאטית
יורובאסקט 2017