יום שני, 22.01.2018 שעה 16:18
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|Winner|רדיו|ליגת Orbit|גיימינג|TOP5 VOD

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
4119-3519מכבי ת"א1
4115-3119הפועל ב"ש2
3723-4118בית"ר ירושלים3
3616-2719הפועל חיפה4
3119-2619בני יהודה5
2923-3319מכבי נתניה6
2321-2119עירוני ק"ש7
2324-2019מכבי פ"ת8
2223-1518בני סכנין9
2023-1919מכבי חיפה10
1729-1619הפועל רעננה11
1626-1719הפועל אשקלון12
1330-1519מ.ס אשדוד13
940-1519הפועל עכו14
לוח משחקים
  • הפועל חיפה
  • 2 - 0
  • עירוני ק"ש
  • הפועל רעננה
  • 1 - 1
  • בני יהודה
  • מ.ס אשדוד
  • 0 - 0
  • מכבי חיפה
  • הפועל עכו
  • 1 - 0
  • הפועל ב"ש
  • מכבי פ"ת
  • 1 - 1
  • מכבי נתניה
  • מכבי ת"א
  • 1 - 3
  • הפועל אשקלון
  • בית"ר ירושלים
  • שני, 22/01, 21:00
  • בני סכנין
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןהשבוע לפני 10 שנים נכבש השער המהיר ביותר
זה השער המהיר בהיסטוריה של הליגה הספרדית
נגןהבחור שכבש את הרשת עם סרטון קורע
החבר הזה שעושה דרמות מכל נגיעה קטנה
נגןרגע די מביך מליגת התיכונים בארה"ב
פאדיחה: הפאה של השופט עפה לו מהראש
נגןבעמוד הפייסבוק של הליגה הספרדית העלו שאלה עבור הגולשים
עשרת השערים היפים של מסי מבעיטות חופשיות