יום שבת, 24.02.2018 שעה 05:55
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|Winner|רדיו|בריאות וכושר|גיימינג|TOP5 VOD

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
5017-3923הפועל ב"ש1
4929-5423בית"ר ירושלים2
4820-3823מכבי ת"א3
4617-3223הפועל חיפה4
3628-3823מכבי נתניה5
3623-2923בני יהודה6
2928-2523עירוני ק"ש7
2730-2523מכבי פ"ת8
2631-2023בני סכנין9
2428-2523מכבי חיפה10
2134-1923הפועל רעננה11
2036-2123מ.ס אשדוד12
1635-1923הפועל אשקלון13
1246-1823הפועל עכו14
לוח משחקים
  • מכבי ת"א
  • 1 - 0
  • הפועל רעננה
  • מ.ס אשדוד
  • 2 - 3
  • הפועל עכו
  • בני סכנין
  • 0 - 1
  • מכבי חיפה
  • הפועל ב"ש
  • 0 - 3
  • מכבי פ"ת
  • עירוני ק"ש
  • 0 - 1
  • הפועל אשקלון
  • הפועל חיפה
  • 0 - 2
  • מכבי נתניה
  • בית"ר ירושלים
  • 0 - 2
  • בני יהודה
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןמתוך גביע הליברטדורס עד גיל 20
איך להפוך את דגל הקרן לכלי נשק מסוכן
נגןהכוכב של באיירן נהנה מהסוס שלו
צפיתם כבר בריקוד של תומאס מולר והסוס?
נגןלברון ג'יימס הוא שחקן ענק עם חולשה לבתו הקטנה
איזה אומץ: שמה ללברון את הרגל בפרצוף
נגןשחקן העבר ידוע בבעיטות העצמתיות שלו
כשרוברטו קרלוס בועט כדאי לכם לברוח