יום ראשון, 19.11.2017 שעה 08:39
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD| הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|בריאות וכושר|ליגת Orbit|גיימינג

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
238-1910הפועל חיפה1
239-1810הפועל ב"ש2
2014-2510בית"ר ירושלים3
2012-1810מכבי ת"א4
1811-2110מכבי נתניה5
1412-1310מכבי חיפה6
1412-1210בני יהודה7
138-910עירוני ק"ש8
1210-710בני סכנין9
1014-1110הפועל אשקלון10
1019-1110מכבי פ"ת11
621-1110הפועל עכו12
518-610מ.ס אשדוד13
419-610הפועל רעננה14
לוח משחקים
  • הפועל עכו
  • 0 - 1
  • מ.ס אשדוד
  • מכבי נתניה
  • 0 - 2
  • הפועל חיפה
  • בני יהודה
  • 2 - 3
  • בית"ר ירושלים
  • מכבי פ"ת
  • 2 - 0
  • הפועל ב"ש
  • הפועל רעננה
  • 1 - 0
  • מכבי ת"א
  • מכבי חיפה
  • 0 - 2
  • בני סכנין
  • הפועל אשקלון
  • 0 - 0
  • עירוני ק"ש
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןבליגה הספרדית ערכו הצבעה בקרב הגולשים לגבי השער היפה ביותר
3 השערים הכי יפים שכבש רונאלדו בליגה
נגןהשוער שהחליט לבצע את הרולטה של זידאן בתוך הרחבה שלו
התרגיל הכי מסוכן ששוער יכול לעשות ברחבה
נגןהפריסטיילר היפני יוקי יושנאגה מחזיק כבר שני שיאי גינס
הזוי: גלגל את הכדור מעין לעין וקבע שיא
נגןכוכבה של פ.ס.ז' מבלה עם חברים ודואג לרגעים מצחיקים
הריקוד של ניימאר קורע את החברים מצחוק