יום שלישי, 26.09.2017 שעה 05:12
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|בריאות וכושר|גיימינג

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
116-135בית"ר ירושלים1
116-115הפועל חיפה2
106-75מכבי ת"א3
86-115מכבי נתניה4
84-75עירוני ק"ש5
85-55הפועל ב"ש6
76-75הפועל אשקלון7
77-75מכבי חיפה8
75-45בני סכנין9
68-55מכבי פ"ת10
55-55בני יהודה11
37-75הפועל עכו12
112-35הפועל רעננה13
111-25מ.ס אשדוד14
לוח משחקים
  • הפועל עכו
  • 1 - 1
  • בני יהודה
  • הפועל רעננה
  • 3 - 0
  • הפועל אשקלון
  • מ.ס אשדוד
  • 3 - 0
  • מכבי נתניה
  • הפועל חיפה
  • 1 - 1
  • הפועל ב"ש
  • מכבי פ"ת
  • 0 - 1
  • בני סכנין
  • מכבי ת"א
  • 0 - 0
  • מכבי חיפה
  • בית"ר ירושלים
  • 1 - 1
  • עירוני ק"ש
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןהשניים ניסו לשמור בסוד על החתונה ומין העובר
הסוד של רונאלדו וג'ורג'ינה נחשף
נגןהכוכב הפורטוגלי עבר שינוי קיצוני בלוק ב-15 שנים
המהפך המדהים של כריסטיאנו רונאלדו
נגןמצעד הרגעים הנדירים של חיות וכדורים
עכביש ודג כובשים גול וזאת לא בדיחה
נגןלהפועל ת"א יש ליצן שמאוד אוהב להבהיל את השחקנים
מי חרפן את שחקני הפועל ת"א עם זמבורה?