יום שבת, 21.04.2018 שעה 09:56
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|Winner|רדיו|גיימינג|בריאות וכושר|

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
 פלייאוף עליון 
6721-5030הפועל ב"ש1
6336-6730בית"ר ירושלים2
5728-4130הפועל חיפה3
5530-4830מכבי ת"א4
5234-5130מכבי נתניה5
4431-3730בני יהודה6
 פלייאוף תחתון 
3740-3529מכבי פ"ת1
3440-2829בני סכנין2
3334-2929עירוני ק"ש3
3136-3329מכבי חיפה4
3142-2829הפועל רעננה5
2543-2629מ.ס אשדוד6
2142-2329הפועל אשקלון7
1460-2129הפועל עכו8
לוח משחקים
  • בני יהודה
  • 3 - 1
  • מכבי נתניה
  • הפועל ב"ש
  • 2 - 2
  • הפועל חיפה
  • בית"ר ירושלים
  • 2 - 3
  • מכבי ת"א
  • עירוני ק"ש
  • 0 - 0
  • בני סכנין
  • מכבי פ"ת
  • 0 - 0
  • מכבי חיפה
  • הפועל אשקלון
  • 0 - 0
  • הפועל עכו
  • הפועל רעננה
  • 0 - 0
  • מ.ס אשדוד
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןליגה שלישית ברוסיה
זה לא פוטושופ: הדוב נותן את הכדור לשופט
נגןהיישר מהליגה השנייה ברומניה
נפלא: כבש גול ורץ ליציע לעודד את עצמו
נגןמרקל סוסאטה כובש כמו גדול מהקרן לא בפעם הראשונה
גול מהקרן: קבלו את ערן לוי של הספרדים
נגןרגע לפני המפגש בין הקבוצות בליגת האלופות, השוער מתייחס לכוכב
מה בופון באמת חושב על כריסטיאנו רונאלדו?