נמצאה מחברת המשקיעים בבנק של מוני פנאן

לאחר מצעד הנחקרים הארוך שזימנה רשות המיסים במהלך החודשים האחרונים מאז מותו של מוני פנאן ולאחר שפשטה על משרדי מכבי תל אביב מספר פעמים, הערב (שני) ביצעה רשות המיסים קפיצת מדרגה נוספת כאשר פשטה על משרד החקירות אותו שכר מנהל עזבונו של פנאן, עו"ד משה זינגל.

במהלך החיפוש במשרד החקירות נמצאה מחברת ובה רישומים שונים החשודים כעת כרישומים שתיעדו את ההתנהלות בבנק ההשקעות של פנאן וכן על פי החשד שייך כתב היד לפנאן עצמו. במחברת, כך מסתמן, נמצאו שמות שונים של שחקנים, אנשי כדורסל ומשקיעים נוספים שניהלו מערכת כלכלית יחסית עם פנאן.

במחברת עצמה נמצא פירוט סכומי הכסף אותם השקיעו אנשי הכדורסל בבנק של מוני אך לא צוינו שמות של שופטים ישראלים. ללא ספק מדובר באחת ההתפתחויות החשובות ביותר בחקירה היות והיא מאששת כמעט באופן ודאי את קיומו המאסיבי של הבנק ואת הקשר שלו לשחקנים השונים במכבי תל אביב ולאנשי כדורסל נוספים בישראל.

גורם ברשות המיסים אמר הערב ל-ONE כי: "ישנן התפתחויות כאלו ואחרות בכל הנושא הזה של מוני פנאן, כמו שאתם רואים אנחנו ממשיכים לבצע פעולות חקירה כל הזמן. אכן מצאנו ראיות חדשות שמשרתות אותנו בצורה טובה ואנו יכולים לעשות בהן שימוש לקראת המשך התהליך".

מוני פנאן ז"ל. נמצאה רשימת המשקיעים בבנק (ניר בוקסנבאום)

עוד הוסיף אותו גורם: "יש עוד לא מעט דברים שצריכים להיבדק, אבל כמו שאמרנו כבר לא מעט פעמים, הבסיס לחקירה הוא בסיס מוצק, אנחנו לא מבזבזים זמן ואנחנו רוצים לגלות בדיוק את כל מה שארע כאן בשנים האחרונות והם היו שותפים נוספים לעבירות מס".

מאז החלה החקירה זומנו עשרות נחקרים למשרדי רשות המיסים, מאמן מכבי תל אביב זומן פעמיים, מנהל המשק של מכבי עמי ביטון, מנכ"ל מכבי אלי דריקס, גיא גודס, עודד קטש, נדב הנפלד, דיוויד בלאט, דרק שארפ, יורם חרוש, צביקה שרף, ווילי סימס, בני משפחה של פנאן, שותפים אנונימים לעסקים ועוד.

צביקה שרף. אחד מרבים שהגיעו לתישאול ברשות המיסים (דרור עינב)

כמו כן לפני כשבועיים חלה התפתחות נוספת בכל תהליך החקירה כאשר בוצע המעצר הראשון בתיק פנאן. שופט הכדורסל הישראלי, סמי בכר, נעצר בחשד למעורבות עסקית עם פנאן ובחשד להעלמות מס משיפוט משחקים בחו"ל. לאחר מכן הוא שוחרר בערבות אך היה זה פתח עבור הרשות לבדוק שופטים נוספים ולנסות לגלות מה היה טיב הקשר שלהם עם פנאן.